盗用“迪拜黄金与商品交易所”旗号的“DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷。

近日，“DGCX鑫慷嘉”在社交平台引发热议，网传这一平台共计200万名投资者参与其中，涉案金额高达130亿元。网传图片显示，在平台资金无法提现兑付后，公司创办人黄鑫在会员交流群中宣称，其本人已在国外。

另据报道，一个名为“鑫慷嘉”的平台，利用迪拜石油、大数据、USDT稳定币等诸多概念，导致多达200万名会员沦为苦主，涉款130亿元人民币，该平台于6月底爆雷。

多层级“拉人头”

疑似开展传销活动

今年4月8日，迪拜黄金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange， DGCX）发布警示消息称，DGCX在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。任何声称与DGCX存在此类联系的实体或个人，均未获得DGCX的官方授权。此外，需特别注意目前网络上流传的DGCX应用程序并非由DGCX授权或开发的投资应用。我们强烈建议投资者保持警惕，避免下载不明软件、点击陌生链接或扫描不明二维码。

多地监管部门

对鑫慷嘉进行风险提示

事实上，已有多地监管部门对鑫慷嘉进行风险提示。

2025年4月10日，四川省宜宾市珙县打击和处置非法集资工作领导小组发布了风险提示（以下简称《提示》）表示，“DGCX鑫慷嘉大数据”平台疑似打着国际知名金融交易平台“DGCX”的旗号，通过设立虚拟交易场所和线下发展会员的方式，开展“现货”“期货”“石油”“外汇”等网络投资活动，风险巨大。

《提示》提到，“DGCX鑫慷嘉数据”交易平台原名为“中国石油(8.880, 0.23, 2.66%)”，起盘于2023年5月份，当年9月10日从“中国石油”平台数据迁移至“DGCX鑫慷嘉数据”交易平台，网站IP地址在美国。会员下载或链接的DGCX鑫慷嘉数据App后，跟随所谓的老师进行操作，预测后续行情涨跌方向，以期获得高额收益，事实上平台交易行情和走势均可由后台随意操控和篡改，充满了欺诈性质。

同时，组织者宣称该平台为某鑫慷嘉大数据公司，主要为会员提供“现货”“期货”“石油”“外汇”等投资项目服务，目前投资项目是买卖美元。经查询，某鑫慷嘉大数据公司无实缴注册资金，经营范围中并没有代理投资理财、代理金融衍生品交易等事宜，也未获得国家金融监管机构核准的经营或代理金融业务许可。加之，交易资金进入个人或第三方公司的账户，缺乏正规金融机构的监管和保护措施，资金安全将难以得到保障。

“DGCX鑫慷嘉数据”平台疑似开展传销活动。“DGCX鑫慷嘉数据”平台将全国划分为四大战区，每个战区又分为省、市和县（区）级，通过线下发展会员，不定期聚集和微信建群的方式进行宣传。宣传内容中有司令员、军、师、旅、团、营、连、排等军队职级称谓，疑似在不同区域以发展成员多少确定级别和分成比例。这种金字塔式的组织架构和拉新人投资逐级分成的模式是典型的传销模式，若无新资金进入，平台将难以为继，必将暴雷。

6月3日，湖南省委金融办发布提示称，“鑫慷嘉”平台、微信公众号等公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利，通过虚拟币交易与多层级“拉人头”分利模式展业，存在较大的非法集资风险。

另外，7月7日，湖南桃江县公安局发布风险提示称，“DGCX鑫康嘉”平台盗用迪拜黄金与商品交易所（DGCX）的名义吸引资金，在没有取得授权和相关资质的情况下，谎称自己是DGCX交易所的中国分站，并承诺高额回报，该平台以发展成员多少确定级别和分成比例。2025年6月25日开始，“DGCX鑫康嘉”平台本金已无法正常提现，且通过设置高额“手续费”等条件限制利润提现，该行为已涉嫌集资诈骗。此类企业经营模式存在较大风险，一旦资金链断裂，将导致投资者遭受重大财产损失。

源：每日经济新闻、北京商报、直新闻等