司法部

周二，佛州中区联邦检察官办公室宣布，三名中国公民因涉嫌针对全美17个州的老年人实施跨国电信与邮件诈骗而被捕并受到指控，涉案金额至少达220万美元。如果被判有罪，被告将面临最高30年的联邦监禁。

被捕的三名嫌疑人分别为李永波（Yongbo Li，音译）、陆华山（Huashan Lu，音译）和赵宇翔（Yuxiang Zhao，音译），其中李永波据信为该团伙头目。三人在美签证均已逾期，处于违规居留状态，他们目前都面临一项共谋实施邮件欺诈的刑事指控。

此外，警方还在对另外三名据信身在中国的嫌疑人王玲（Ling Wang，音译）、罗守信（Shouxin Luo，音译）、林晓伟（Xiaowei Lin，音译）发出通缉。

长达67页的刑事起诉书显示，该诈骗团伙由海外呼叫中心根据不同剧本操盘，通过虚假技术支持、假冒联邦调查及虚拟投资等手段，诱骗全美17个州的老年人将其退休金清算为银行本票，并邮寄至以虚构建筑公司名义注册的邮政信箱。收到本票后，嫌疑人在数天甚至24小时内将资金通过多家金融机构转移出境，主要流向香港、巴林和巴哈马等地的银行账户。

目前起诉书中已确认28名受害者，其中一人单笔损失达24万美元。联邦检察官基霍（Gregory Kehoe）表示，每天都有新的受害者被确认，涉案总金额预计将进一步上升，但由于资金跨境转移迅速，大部分款项追回难度极大。

该案的破获始于今年6月5日。当时，居住在伊州麦克亨利市的一名女性受害者收到虚假邮件并遭诈骗电话恐吓，将49500美元的银行本票寄往奥兰多的一个邮政信箱。美国邮政检查局（USPIS）及时拦截了该包裹并将其退还，随后顺藤摸瓜锁定了该邮政信箱的租赁人。

在随后的六周时间里，调查人员对嫌疑人实施了密切监视，记录下他们驾驶一辆白色创世（Genesis）轿车前往奥兰多及温特帕克的多家银行进出提现，并在车内拆封信件丢弃包装的作案全过程。

联邦检察官办公室透露，调查人员目前仍在努力查明该骗局的起始时间及其涉及范围的大小。

奥兰多警察局局长史密斯（Eric Smith）也呼吁公众在遭遇异常资金要求时及时向警方求助。