调查人员在陈志的电子设备中，发现了记录其洗钱流程的示意图，这成为关联其与涉案比特币的关键证据。电子账本坐实了陈志洗钱路线。此次民事没收申请，是DOJ历史上规模最大的资产没收行动，共涉及12.7万枚比特币，价值150亿美元。

英美这么做合法吗？合法。具体手段就是：DOJ借助先进的链上分析工具，精准追踪这些资金在链上的流动，形成了无法推翻的证据链。

亚洲金融(AsiaFinance)基于已披露的信息来看，陈志在柬埔寨境内建了多个设有高墙、铁丝网诈骗园区，通过虚假招聘等方式，诱骗外籍人员进入园区进行非法关押，再以殴打、酷刑等暴力手段，强迫他们参与加密货币投资诈骗计划，即杀猪盘诈骗。面对这种犯罪，中国不管，美国不能不管。

相信比特币去中心化，只能说，太天真了。 美国司法部此次行动，突破了很多法律边界，使得比特币的“匿名性”，在现实面前被大幅削弱了。美国此次行动，直接干崩10个园区，摧毁了比特币去监管的信心。这让东南亚的诈骗受到沉重打击，因为，在DOJ面前，一切都是透明的。只要是你的钱到了一定规模，就会瞬间归零。试想一下：你为搞钱，使用了那么多骇人听闻的手段，结果却是为他人做嫁衣裳，还愿意犯罪吗？

美国没收太子集团12.7万BTC的起诉书里，提到陈志洗钱，还用了两家交易所：一家位于中国大陆，一家位于塞舌尔。哪几家交易所在中国和塞舌尔？塞舌尔，首先考虑OKX，前两天还在发关于反汇旺以前公示，OK的C2C风控，目前可以说是市面上数一数二的龙二；另外一家在塞舌尔的是火币。次要考虑对象，火币目前C2C端风控漏洞百出，灰产出金方公然不会考虑冒这个风险，卡是一个关键的成本。 陈志及同伙将部分犯罪所得，用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品，包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕卡索画作。

一旦罪名成立，陈志将面临最高40年刑期。陈志是福建人，二十多年前混迹柬埔寨，一步步成为柬埔寨首富，也是柬埔寨电信诈骗集团首脑，太子集团老板。