国会众议院一个聚焦中国议题的委员会指出，存在“一个庞大的、与中国有关联的诈骗中心网络”，并称这些诈骗网络每年至少诈骗美国人100亿美元，同时助长了人口贩运、网络犯罪和非法金融等非法活动。

星期二(5月19日)，众议院中国问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)和该委员会首席民主党成员罗·卡纳(Ro Khanna)在国会山举行题为“犯罪、腐败与权力：针对美国人并威胁美国安全的与中共有关联的诈骗网络的崛起”(Crime, Corruption, and Power: The Rise of CCP-linked Scam Networks Targeting Americans and Threatening U.S. Security)的听证会，邀请专家讨论近年来影响力不断扩大的与中国有关联的诈骗活动，并分析这些诈骗网络对美国社会与国家安全带来的挑战。

来自密歇根州的共和党联邦众议员穆勒纳尔在听证会开场致词表示，美国人一年被诈骗的规模已经高达惊人的上百亿美元。

“2024年，美国人因这些诈骗损失了至少100亿美元。没错，就是100亿美元，”穆勒纳尔说。

他接着表示，“我们国家正面临着美国人所遭遇的增长最快、规模最大的金融威胁之一，这是一种由中国推动、并因东南亚地区的腐败、治理不力及非法金融活动而得以滋生的、具有工业规模的诈骗生态系统。”

来自加利福尼州的民主党联邦众议员卡纳也在听证会上表示，“许多此类诈骗网络的运作基地位于东南亚的某些据点，这些据点由与中方有联系的有组织犯罪集团控制。”

“美国民众正将银行账户里的钱转入犯罪头目和中国政府的腰包，而坦率地说，中国政府本可以采取更多措施来防止此类危害，并追究相关责任人的责任，”卡纳众议员说。

同一天，该委员会的两党领袖还公布了一份新的调查报告，揭露议员所说的“一个庞大的、与中国有关联的诈骗中心网络”。报告称，该网络每年至少诈骗美国人100亿美元，同时助长人口贩运、网络犯罪和非法金融活动。

众议院中国问题特设委员会的报告发现，这些诈骗中心集中在东南亚，特别是柬埔寨和缅甸，是一个分布式犯罪生态系统的一部分，把网络诈骗、人口贩运和洗钱串联在一起。

报告得出结论认为，虽然这些犯罪网络不受国家直接控制，也不是国家支持的阴谋网，但是中国的治理和执法模式为其扩展提供了助力。这些犯罪网络在很大程度上依托中国的地下银行网络、假币货币中间商和空壳公司，以跨境转移资金并进行洗钱。

报告强调，这些诈骗网络普遍存在强迫人口贩运受害者劳动的现象，有数以千计的人，在壁垒森严的园区内，在暴力威胁下，被迫从事诈骗活动。

该特设委员会警告说，这些诈骗网络不仅仅在诈骗美国人，也在破坏东南亚的稳定。这些诈骗网络削弱美国的伙伴，扩大中国共产党在该地区的影响力，而美国正在这个关键的地区存在战略竞争关系。该特设委员会强调了公民社会和外交在抗击这项威胁方面所起的作用。

“这些与中国有着深层关联的诈骗中心，构成了一个结合欺诈、人口贩运、网络犯罪及非法金融的广泛网络，掠夺美国人的钱财，威胁我们的国家安全，”穆勒纳尔警告说。“假如中国政府想要打击这些犯罪分子，它是可以做到的，但它选择了不这么做。”

卡纳在听证会上也呼吁中国政府采取更多行动应对有关犯罪问题。但他强调，“虽然此事与中国有关，但这起诈骗案并非中国政府策划的巨大阴谋。”

“正如我们的调查报告明确指出的那样，‘诈骗行业并非由北京操控，国会应支持与中方开展战术层面的执法合作，’”卡纳众议员在听证会上说。

他还呼吁与北京方面开展可核实的双边合作，并积极接触公民社会团体并为其提供资金支持，并为跨国诈骗案侵害的受害者伸张正义、争取赔偿，以及追究这些诈骗分子的责任。

穆勒纳尔众议员认为，仅靠逮捕和制裁不足以打击与中国有关联的诈骗网络。他因此呼吁国会采取行动，尽快通过两党众议员去年9月共同提出的《瓦解外国诈骗集团法案》(Dismantle Foreign Scam Syndicates Act)，并表示应将与中国有关联的诈骗中心视为一种涉及网络犯罪、腐败、人口贩卖和非法金融活动的更为广泛的国家安全威胁。

穆勒纳尔警告说，这些网络不仅使美国人蒙受上百亿美元损失，还伤害了弱势群体，并损害美国的安全和经济利益。